La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, y su esposo el capitán Adrián José Velásquez Figueroa se encuentran entre España y República Dominica disfrutando de los dólares que…
Categoría: Casos de Corrupción
Una investigación basada en documentos suministrados por VEPPEX revela que la firma Sunflower Extra LLC, no tiene ni fábrica ni oficinas en el sur de la Florida…
Humberto Araque Tamayo, pasaporte 126445758 residenciado en Florida, ha sido denunciado en redes sociales por estafa Según los reiterados señalamiento Araque Tamayo instauró un sofisticado sistema de…
José Simón Elarba Haddad y su relación con el sobrino de Cilia Flores Según investigaciones de la comisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la…
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá, a ésto se suma la intervención…
La compañía mexicana que vendió 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad al régimen, registrada como Grupo Brandon, S.A de C.V., fue confirmada como…
De acuerdo a un reportaje de Armando Info, el ex gobernador chavista del estado Bolívar (2004-2017), Francisco José Rangel Gómez (sancionado por Canadá y EEUU), ha permanecido…
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de una investigación estadounidense…
Las autoridades federales de Puerto Rico solicitaron incautar 53 millones de dólares en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), que confirman una investigación criminal abierta por posible…
Oswaldo Cisneros es investigado por narcotrafico y lavado de dinero en los Estados Unidos, y fuentes cercanas aseguran que su detención se daría en los próximos días….