En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá, a ésto se suma la intervención…
Categoría: Casos de Corrupción
La compañía mexicana que vendió 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad al régimen, registrada como Grupo Brandon, S.A de C.V., fue confirmada como…
De acuerdo a un reportaje de Armando Info, el ex gobernador chavista del estado Bolívar (2004-2017), Francisco José Rangel Gómez (sancionado por Canadá y EEUU), ha permanecido…
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de una investigación estadounidense…
Las autoridades federales de Puerto Rico solicitaron incautar 53 millones de dólares en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), que confirman una investigación criminal abierta por posible…
Oswaldo Cisneros es investigado por narcotrafico y lavado de dinero en los Estados Unidos, y fuentes cercanas aseguran que su detención se daría en los próximos días….
Desde hace varios meses, se dio conocer que el régimen de Nicolás Maduro, utiliza aguas internacionales para saldar sus deudas con Rusia y China. Es así como…
Transparencia Venezuela, publicó el documento en el cual se detalla las características de la denuncia realizada el 14 de junio de 2019, cuando en una denuncia publicada…
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, informó que fueron incluidos en su lista…
Uno de los mayores temores del gobierno de Estados Unidos, es que el régimen consolide operaciones en un país centroamericano, y es que Nicolás Maduro y su…