Tarek William Saab, fiscal general chavista designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de…
Categoría: Casos de Corrupción
Desde el 2017, las autoridades federales del sur de Florida, en Estados Unidos, han incautado 450 millones de dólares en cuentas bancarias, presuntamente pertenecientes a más de…
Durante la cuarta república Humberto Calderon Berti fue uno de los cancilleres del segundo gobierno del adeco Carlos Andrés Pérez, quien fue sacado de su cargo debido…
Estados Unidos señaló de manera formal a Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano Globovisión, por lavado de dinero proveniente de Pdvsa. Raúl Gorrín, dueño del canal de…
Claudio Antonio Ramírez Soto ha recibido millones de dólares preferenciales tanto de CADIVI como SICAD gracias a su estrecha relación con el «Ingeniero de la Revolución» Haiman…
Innumerables denuncias se han propagado por la red en contra de conocida empresa de envíos hacia Venezuela y Panamá, se trata de BVAExport . Somos una empresa…
Desde hace algún tiempo, hay investigaciones emprendidas hacia la red de lavado de dinero y malversación de fondos que existía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el mayor…
Solicitado por los tribunales por narcotráfico. Capturado el 23 de mayo de 2015 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en el momento que se disponía a abordar…
Oswaldo Muñoz dueño de El Venezolano y la relación con su «Jefe» Danilo Alfonso Diazgranados Manglano queda al descubierto gracias a una fuente cercana a estos individuos…
Si ya no es obvio que la corrupción del régimen de Maduro no tiene límites, ahora les tenemos más evidencias. Como ustedes han escuchado, el Banco Central…