Solicitan a Fiscalía dominicana cárcel a Banda Castillo Bozo en Dominicana

Casos de Corrupción
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La junta directiva de la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), en rueda de prensa, le hace un llamado respetuoso al presidente de Dominicana, Danilo Medina, y a la fiscalía dominicana emitan una orden de captura contra la Banda Castillo Bozo, integrada por los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, ex directivos del banco BANVALOR, quienes luego de estafar las arcas públicas en la República Bolivariana de Venezuela robándose los dólares a través de operaciones con seguro y casas de cambio y comprar jueces y fiscales corruptos quedaron absueltos para irse a Dominicana a seguir legitimando y blanqueando capitales.

Es por ello que en nombre de los más altos intereses de amistad entre los pueblos y cooperación le solicitamos celeridad contra estos delincuentes que hoy también en Dominicana están contratando con el Estado y cuya único objetivo es también estafar al pueblo dominicano, el Gobierno panameño también los investigó y les cerró las operaciones de corrupción que estaban realizando en dicho país.

La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), a través de su abogado dominicano, Domingo Ramírez Rodríguez, en representación a la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), denunció ante el Ministerio Público, con copia a la Embajada de los EE.UU en Dominicana, Embajada de Canadá en República Dominicana y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en RD, a la banda los Castillo Bozo, integrada por los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, ex directivos del banco BANVALOR, por recaer en unos cuantos delitos, entre los que se contarían los de malversación de fondos públicos, lavado de dinero, sobrefacturaciones en compras oficiales, creación fraudulenta de empresas fantasmas, compras fraudulentas, manejo fraudulenta de operaciones crediticias, la compra de jueces complacientes y el silencio de fiscales para engavetar expedientes, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario, empresas fachadas, utilización de cargo público para enriquecimiento ilícito, creación de sociedades en el exterior con el objeto de delinquir, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.

Fundeproredive destacó, que el Ministerio Público, solicitó información de cada uno de los individuos a las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, así como los perfiles financieros, de igual manera se solicitó información de los órganos competentes sobre los contratos suscritos por los mismos y al Estado Venezolano, información a distintos organismos, tales como: SENIAT; CONTRALORIA GENERAL DE VENEZUELA, CENCOEX, SAIME, UNIF, SAREN RNC, pero estos resultados nunca llegaron a su destino y si llegaron fueron burdamente engavetados precisamente por la operación que se denunció de la compra de fiscales para que con su silencio e inacción impidieran que los recursos fuesen procesados.

Se resalta que los ciudadanos Castillo Bozo, gozan de grandes prerrogativas en el exterior, especialmente en República Dominicana, disfrutando de todo lo que le robaron al pueblo venezolano, incluso contando con el amparo de gobiernos latinoamericanos bajo la condición de exiliados y perseguidos del gobierno de Venezuela, ya que se conoció que operan con total libertad en el Estado dominicano, invirtiendo en ese país lo que ellos saquearon en Venezuela, bajo la figura de “banqueros”, usadas para defraudar al público y a algunos organismos públicos.

Los hechos fueron conocidos gracias a la investigación de algunos medios de comunicación en que estos delincuentes estarían involucrados.

Es preciso resaltar que precisamente en los años 2007 y 2010 cuando fue intervenido el Banco BANVALOR, los ciudadanosLeopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo  constituyeron trece empresas con fines delictivos a través de los servicios de la firma Mossack Fonseca para ocultar lo robado fraudulentamente en Venezuela, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna, radicadas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, cuyos fines era “lavar” lo que habían  robado fraudulentamente en Venezuela, como se sabe por la revelación de información que develó el escándalo conocido como “Panamá Papers”, sabiéndose que la firma Mossack Fonseca operaba en la gestión de capitales en paraísos fiscales, con sede en Panamá,  conociéndose detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones del mundo, de políticos y altos cargos, como jefes o exjefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.

Fundeproredive reiteró, que los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo formaron en Venezuela un tinglado de empresas, usadas para montar un aparataje para delinquir abierta y siniestramente, las cuales dependían, en un alto grado, de la colocación de fondos de organismos del Estado: ministerios, institutos, gobernaciones, alcaldías, logrando obtener, entre otras, la codiciada póliza del Ministerio de Educación, entre ellas la del Estado  Miranda, Monagas y Estado Carabobo, aprovechando sus nexos con políticos del gobierno y la oposición para manejar jugosos contratos de seguros en gobernaciones y en el Ministerio de Educación, considerado el más codiciado en Venezuela por las aseguradoras.

Fundeproredive manifestó, que en el caso de los  hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, estos cometieron delitos burdos en el país como los reseñados, gracias a lo cual pudieron crear a través del bufete Mossack Fonseca 13 empresas (Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star), que son utilizadas para el “blanqueo” de sus capitales vilmente “robados” fraudulentamente en Venezuela, utilizando  a favor de sus operaciones el sistema cambiario de CADIVI, en complicidad, desde luego, con quienes lo manejaban, para enriquecimiento ilícito y defraudar la confianza puesta en ellos como funcionarios públicos, creando, como ya fue reseñado, los hermanos Castillo Bozo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, realizando la  compra a nombre de 1.000 empleados, sin que éstos lo supiesen, a través de compañías fantasmas, falsificando documentos e identidades de los supuestos socios o accionistas.

De acuerdo con los hechos expuestos, a nombre de nuestra mandante, la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), ya previamente identificada, solicitamos lo siguiente:

Primero: Se abra una investigación contra los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, imputándose a dichos ciudadanos los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento, protegiéndose con dicha calificación de los hechos, ya que en realidad los delitos por los que podían ser imputados sobrepasaban a aquellos, entre los que estaban: creación fraudulenta de empresas fantasmas, compras fraudulentas, manejo fraudulenta de operaciones crediticias, la compra de jueces complacientes y el silencio de fiscales para engavetar expedientes, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario, empresas fachadas, utilización de cargo público para enriquecimiento ilícito, creación de sociedades en el exterior con el objeto de delinquir, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.

Segundo: Igualmente, la finalidad de la presente denuncia es para que las autoridades dominicanas, llamase Ministerio Público, active la tramitación de la extradición de los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo y consiguientemente se proceda a la repatriación de los innumerables bienes de capitales, repartidos en Panamá, República Dominicana e islas del Caribe, donde funcionan paraísos fiscales, para que se proceda al resarcimiento de daños ocasionados al patrimonio público.

Para leer la denuncia completa haga click aquí

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