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Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales vinculado a una de las hijas de Chávez

La información suministrada por un cooperante revela que Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales junto con su socio Lewis José Mavares García aprovechan la influencia en el alto Gobierno para constituir firmas mercantiles con mayoría accionaria y registrar documentos en los entes públicos amenazando a los funcionarios que no accedan a avalar sus negocios irregulares, todo a través de su escritorio jurídico Leyba & Mavares.

El más reciente fraude tiene que ver con un desfalco a la Nación con la adquisición de un ferry con un sobreprecio en su facturación de aproximadamente siete millones de dólares. El grupo de Leyba y Mavares opera en la torre Dormus, ubicada en plaza Venezuela, frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se vende como una “tribu judicial” que maneja jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público, gracias a la relación de Leyba con María Gabriela Chávez.

La relación sentimental de Leyba Morales con María Gabriela Chávez no es ningún secreto, pues ella misma la hizo pública en su cuenta de Instagram en 2013 al publicar una foto juntos acompañada del siguiente mensaje: “No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. I love you @roberto_Leyba”.

Los negocios de Leyba sobrepasan las fronteras. Desde el 22 de marzo de 2012 aparece como representante de la empresa Queen Shell LLC, registrada en Miami, Florida, EE.UU.; y desde el 29 de enero de 2014 aparece como apoderado de la empresa Technobio Corp, con base en ciudad de Panamá, Panamá.

Las cuentas y los supuestos testaferros

Las cuentas que Lewis Mavares García e Ismael Pérez (CEO de Infinitexpress Corp.) a través de las cuales recibían los fondos están registradas tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente en Italia y España.

El informe señala que Pérez y Mavares reciben los fondos por interpuestas personas, es decir mediante prestanombres o testaferros.

Una de ellas es la perteneciente a MLPlus Global Corp, identificada con el número 8980 8091 1538 en el Bank of America, en la agencia 10419 Narcoossee Road, Orlando, Florida, 32832.

En Bankia, en la oficina 2717 ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de Madrid, Ioanna Susana Richani Paraskevopulos y Nicolaos Omar Richani Paraskevopulos, tienen sus cuentas. Estas personas residen en la avenida Príncipe de Asturias, 1362 A 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid).

La identificación Nicolaos Omar Richani Paraskevopulos es:

La identificación de Ioanna Susana Richani Paraskevopulos es:

También figuraría como prestanombres, Pitzani Richani Paraskevopulos.

Otras transferencias

Una serie de comprobantes emitidos por Capital One 360 reflejan un conjunto de transferencias bancarias en favor de varias personas y entidades.

El 13 de abril de 2018 Capital One 360 informó a Infinitexpress Corp que había recibido su orden de transferir USD 2.000 a Dhayrolin Acosta, a la cuenta terminada en 0297 del Banck of America. El número de confirmación era 10023.

El 13 de abril de 2018, Capital One 36 informó a Infinitexpress Corp haber recibido la orden de transferir USD 2.100,25 a Lewis García a la cuenta terminada en 4867 del Bank of America. El número de confirmación era 0871.

Capityal One 360 informó el 13 de abril de 2018 a Infinitexpress Corp haber transferidio tal como lo ordenó, USD 800 a MLPlus Global Corp, a la cuenta terminada en 1538 del Banck of America.. El número de confirmación era 0945.

Infinitexpress Corp conoció el 16 de abril de 2018 que Capital One 360 transfirió a Julia Pérez la cantidad de USD 1.000 a la cuenta cuyo terminal es 2881 en el Bank of America. El número de confirmación era 01179.

Otra transferencia de Infinitexpress Corp ocurrió el 16 de abril de 2018 en favor de International Dhay Paper LLC por USD 15.750.00 en la cuenta terminada en 4293 del Bank of America. El número de confirmación era 01095.

El 17 de abril de 2018, la entidad bancaria participó a Infinitexpress Corp haber recibido la orden de transferir a Adriana Carrillo Martínez en la cuenta terminada en 9973 en el Bank of America, la cantidad de USD 2.000. El número de confirmación era 01345.

En la misma fecha, Capital One 360 vuelve a informar a Infinitexpress Corp la recepción de la orden de transferencia en favor de Adriana Carrillo Martínez en la misma cuenta anteriormente referida en el Bank of America, por USD 2.000. El número de confirmación era 0945.

Capital One 360 participó a Infinitexpress Corp haber transferido el 17 de abril de 2018 a Lewis García la cantidad de USD 5.357,15 a la cuenta del Bank of America cuyos últimos dígitos son 4867. El número de confirmación era 01236.

Fuente: El Cooperante

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