Raúl Gorrín realizó transacciones a través del banco de Diego Ricol, incurso en diversos guisos

Documentos revelan que para llevar a cabo su esquema de corrupción, el dueño del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín, usó “empresas de maletín” como Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A.).

También se encargó de realizar transacciones a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), EFG Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, UBS, Bank of China, Wells Fargo, Totalbank Curaçao, BOI Bank , Davos Bank, CBA Bank & Trust , Banplus y el Banco Industrial de Venezuela.

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