Otto Urdaneta acusado de fraude y lavado de dinero en Miami

Otto Urdaneta es denunciado por fraude y lavado de dinero proveniente de negocios ilícito con narcochavistas

Otto Urdaneta a través de la empresa Prohealth Doral Medical Inc. registrada el 25 de agosto de 2016 con dirección en 8247 NW 36 ST
DORAL, FL 33166 se ha dedicado a perpetrar fraudes al Gobierno de los Estados Unidos, aseguradoras y particulares con casos de «accidente laborales» y casos clínicos, así como tambien de lavar dinero provenientes del narcotráfico venezolano y fortunas de chavistas sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Según informe que reposa en autoridades internacionales Otto Urdaneta estaría vinculado a una sofisticada red de lavado de dinero vinculada a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente entre los cuales figuran Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

A continuación fotografías de Otto Urdaneta:

A continuación mapa de relaciones y conexiones de Otto Urdaneta:

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