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Moris Beracha , el «Empresario» con vinculos peligrosos

El 3 de abril un rumor corrió por la red y algunos medios digitales venezolanos. El empresario judío-venezolano, con nacionalidad estadounidense, Moris Beracha había sido detenido en Miami por el FBI. La razón. Supuestos vínculos con el banquero venezolano y asesor de PDV-USA, Francisco Illaramendi, propietario de las firmas de inversión MK Capital y Highview Point Patners, las cuales fueron utilizadas en un esquema Ponzi para apropiarse de dinero de los inversionistas, entre ellos de recursos del fondo de pensiones de jubilados y trabajadores de Pdvsa. Mientras en la red volaba la información al ritmo de la metralla de las teclas, Beracha se encontraba en Nueva York, según informó el empresario horas después de la publicación de los primeros tweets. El 4 de abril confirmaría al periodista estadounidense Steven Bondzi ( ver http://settysoutham.wordpress.com) que jamás había tenido ningún contacto con el FBI o la Securitties and Exchange Comission (SEC), además aclaró que su única relación con Illaramendi era profesional. Coincidencias Una fuente muy cercana al empresario, quien prefirió mantener oculta su identidad, comentó que Beracha nunca fue amigo de Illaramendi, aunque ambos son asesores financieros y con muchos contactos con miembros del Ejecutivo nacional. Como todos los banqueros y asesores financieros venezolanos, Beracha, fundador de las firmas de inversión Westfalia Investments y Fractal Fund Management Group, así como presidente de la compañía de telecomunicaciones Celistics Holdings Group, sabía que Illaramendi era el dueño de Michael Kenwood Group y que manejaba fondos de inversión de alta rentabilidad que operaban con papeles venezolanos. “Beracha, junto a su socio Luis Otero, realizaron una negociación con un producto específico manejado por Illaramendi. Adquirieron papeles del Credit Suiss respaldados por notas estructuradas venezolanas, las cuales Illaramendi había comprado a bajo precio a la banca de Venezuela”, dijo la fuente. Hasta enero de este año Illaramendi había pagado a tiempo a Beracha. El 14 de ese mes salió publicada la información de la investigación de la SEC a Michael Keenwood Group por el desvío de $50 millones de dos de los fondos. A principios de marzo, cuando se conoció que Illaramendi había montado un esquema Ponzi y que buena parte de los documentos que presentaba eran falsos, perdieron todo el contacto”, señaló el informante. Tras lo ocurrido, el empresario de origen judio de 51 años, cuyo padre fundó la empresa Cartones del Caribe, inició gestiones para demandar a Illaramendi. Pero ese 3 de abril no fue la primera vez en que Moris Beracha se vio involucrado en denuncias por sus amistades y operaciones financieras. En noviembre de 2009, en plena minicrisis bancaria, el diputado de Podemos, Ismael García, lo acusó por su participación junto al exministro de Finanzas y hoy gobernador de Aragua, Rafael Isea, en la colocación a dedo de las notas estructuradas. El empresario, exyerno de José María Nogueroles, presidente del Banco Nacional de Crédito, no oculta a nadie su papel como asesor de Isea durante 2007 y 2008 (…). Actualmente, Beracha sigue en Nueva York. Desde allí opera su negocio de telecomunicaciones que le ha permitido dividendos de mil millones al año. Quienes lo conocen, dicen que prefiere mantener bajo perfil. Otro examigo En los noventa, Beracha fue socio de Guillermo Clamens en la firma Wesftalia, relación que no terminó en los mejores términos. En 2009, Clamens fue acusado en EEUU de apropiarse de $200 millones de dólares de Citgo utilizando el esquema Ponzi. Moris Beracha, administrador de empresas egresado de una de las universidades más caras de Venezuela, trabajó en varias entidades de renombre como Wall Street en Nueva York, en el Hispanic News Press, Westfalia Investments, Brown Montgomery Securities, Protinal, Bestinvest Casa de Bolsa, Acco Manufacturing C.A., Banco Caracas, Cartonera del Caribe, entre otras. Pero su principal trabajo, del que se ha lucrado más, es ser intermediario de los boliburgueses y testaferros del gobierno Bolivariano, inyectándoles dinero cuando éstos así lo requieren. Asimismo, en una demanda legal en su contra, se señala que podría producir con relativa facilidad avances multimillonarios en efectivo en moneda estadounidense – por el precio debido.

¿Quién es Moris Beracha?

El Esquema Ponzi En un par de demandas interpuestas ante cortes estadounidenses, se señala que tanto Moris Beracha y Francisco Illaramendi estuvieron en el centro de un esquema Ponzi de aproximadamente medio billón de dólares. El esquema movió dinero de inversionistas entre compañías offshore, fondos de cobertura y cuentas bancarias que se extendían desde las Islas Caimanes hasta Suiza y Panamá, suavizando el camino a través del soborno a oficialistas venezolanos. El esquema colapsó en el año 2011, causando pérdidas de cientos de millones de dólares a inversionistas, incluyendo a un miembro de una de las familias latinoamericanas más pudientes. De acuerdo con documentos legales, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensionados de PDVSA. Algunas de las compañías utilizadas están incluidas en un cache de 2.5 millones de documentos secretos offshore, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. John J. Carney, un oficial designado por un juez norteamericano para limpiar el desastre ocurrido tras el esquema Ponzi, asegura que Beracha, a través de sus contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, ayudó a Illaramendi mantener su fraude a flote. Alega en su demanda que Beracha inyectó dinero nuevo dentro del esquema, a cambio de “tarifas exorbitantes y sobornos”. Carney afirma que Illaramendi y Beracha hicieron más de $170 millones en transferencias fraudulentas a través de la web o de compañías offshore. La demanda además indica que Beracha controlaba cuatro de las compañías utilizadas en el esquema ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas: Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp. Todas fueron incorporadas al Commonwealth Trust Limited (CTL), una firma de servicios que fue sancionada por reguladores de las islas por violar las reglas en contra del lavado de dinero. John J. Carney; acusa que los Fondos de Pensiones y Ahorros de PDVSA perdieron más de USD 500 millones. Por esto demandó al conocido comisionista venezolano Moris Beracha, al Fractal Fund y otras empresas de Beracha por US$ 171 millones. Carney acusa a Beracha y sus empresas de haber recibido pagos y comisiones de los fondos de Illaramendi que no tienen una contraprestación legal y razonable que justifique los exhorbitantes pagos. Relaciones Venezolanas Una fuente muy cercana al empresario, quien prefirió mantener oculta su identidad, comentó que Beracha nunca fue amigo de Illaramendi, aunque ambos son asesores financieros y con muchos contactos con miembros del Ejecutivo nacional. Como todos los banqueros y asesores financieros venezolanos, Beracha, fundador de las firmas de inversión Westfalia Investments y Fractal Fund Management Group, así como presidente de la compañía de telecomunicaciones, Celistics Holdings Group, sabía que Illaramendi era el dueño de Michael Kenwood Group y que manejaba fondos de inversión de alta rentabilidad que operaban con papeles venezolanos. “Beracha, junto a su socio Luis Otero, realizaron una negociación con un producto específico manejado por Illaramendi. Adquirieron papeles del Credit Suiss respaldados por notas estructuradas venezolanas, las cuales Illaramendi había comprado a bajo precio a la banca de Venezuela”, dijo la fuente. Respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito a ICIJIL ante las acusaciones del síndico John Carney en las que involucra a Moris Beracha como un aliado de Illarramendi en la estafa que él realizó. El empresario venezolano alega que él ha sido una víctima más del Ponzi y que no tenía conocimiento de las operaciones fraudulentas realizadas por Francisco Illarramendi, de acuerdo con el portal ArmandoInfo. Finalmente, a Beracha también se le relaciona con Rafael Isea, siendo su asesor en el 2008 cuando ejercía el cargo de ministro de Finanzas. Asimismo, Isea sirvió por muchos años como uno de los diputados más cercanos Hugo Chávez.

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