Fiscalía española investiga a Luis Alfredo Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello

Casos de Corrupción
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La exfiscal venezolana Ortega Díaz había denunciado el pago de unos 84 millones de euros

Fiscalía española investiga sobornos de Odebrecht a primos de Diosdado Cabello

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España, investigan desde hace meses una trama de blanqueo de capitales donde tendrían vínculos la constructora brasileña Odebrecht y familiares de Diosdado Cabello, constituyente y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El expediente abierto por la Fiscalía de Venezuela durante la gestión de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, remitió una comisión rogatoria a España para comprobar si las empresas controladas por Luis Alfredo Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello vinculadas a Odebrecht fueron utilizadas para canalizar sobornos, según el ABC de España.

Las invetigaciones se centran en la compañía TSE Arietis, la cual fue subcontradada en 2007 por Odebrecht para la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques en Venezuela. Además, TSE está vinculada a otras tres empresas españolas, inversiones Oportunidades y Negocio, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L, Depósito y Stockage JJ.

La Fiscalía y la UCO han acreditado una serie de operaciones financieras a las citadas empresas sobre las cuales existen sospechas de blanqueo de capitales por varios millones de euros. Igualmente, se investigan algunos préstamos en los que han participado los primos Cabello y donde parte del dinero ha terminado en terceros países.

En septiembre de 2017 Ortega Díaz se reunió con el titular de la Fiscalía General de España, donde manifestó que la constructora brasileña pagó cien millones de dólares (unos 84 millones de euros) a Diosdado Cabello a través de España

Aunque en reiteradas oportunidades Diosdado Cabello a negado las acusaciones, el presidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, declaró ante la Fiscalía brasileña que entre los políticos venezolanos sobornados por su empresa se encuentra el número dos del chavismo.

La Fiscalía investiga sobornos de Odebrecht al chavismo en España

La exfiscal general de Venezuela denunció en Anticorrupción pagos de 84 millones a Diosdado Cabello, exnúmero dos de Hugo Chávez y expresidente de la Asamblea Nacional

Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España. La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales que tendría su origen en sobornos entregados por Odebrecht a familiares de Diosdado Cabello, exnúmero dos de Hugo Chávez, expresidente de la Asamblea Nacional, exministro de Obras Públicas con Hugo Chávez y exgobernador del estado de Miranda.

La investigación la inició la Fiscalía de Venezuela durante el mandato de Luisa Ortega, que huyó del país el pasado mes de agosto perseguida por el chavismo y se encuentra refugiada en Colombia. En julio de 2017, el fiscal Pedro Alexander Lupera, había remitido una comisión rogatoria a España para comprobar si empresas de dos primos de Diosdado Cabello vinculados a Odebrecht se usaron para canalizar los sobornos. La comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso ABC, argumenta que Odebrecht «ha establecido relaciones comerciales con la empresa TSE Arietis y esta a su vez se encuentra relacionada con empresas constituidas en Madrid, cuya legalidad y transparencia en cuanto a los contratos se encuentra en revisión por este Despacho Fiscal».

Entre los contratos que Odebrecht logró del chavismo está el de la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, capital del estado de Miranda. Comenzó a construirse en 2007, cuando Cabello era el gobernador del estado. La constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por sus primos Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello. TSE está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos Cabello:Inversiones Oportunidades y Negocio SL –que explota una gasolinera en Alcobendas (Madrid)–, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L. –dedicada a la compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera– y Depósito y Stockage JJ, una empresa de almacenes. Solo la mercantil de la gasolinera cuenta con un capital de dos millones de euros. ABC ha intentado sin éxito recabar la versión de Luis Alfredo Campos Cabello. En sus empresas confirman que está «en Venezuela» y descartan que vayan a atender a este diario.

Anticorrupción y la UCO

La investigación que llevan a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado una serie de operaciones financieras en los últimos años sospechosas de blanqueo de capitales por parte de las citadas empresas y que suman varios de millones de euros. También algunos préstamos en los que han participado familiares de Diosdado Cabello. Parte del dinero que ha pasado por España ha terminado en terceros países, entre ellos Luxemburgo, según ha sabido ABC de fuentes conocedoras de la causa.

En septiembre del año pasado la ya exfiscal general de Venezuela visitó España. Fuentes oficiales confirman a ABC que se reunió en la Fiscalía General del Estado con su entonces titular, José Manuel Maza, dos meses antes de su fallecimiento. Ortega manifestó a Maza que quería denunciar en España los presuntos sobornos de Odebrecht a Diosdado Cabello, ante lo que el fiscal general del Estado la derivó a la Fiscalía Anticorrupción, que ya tenía sobre la mesa la citada comisión rogatoria.

Luisa Ortega ha manifestado públicamente que la multinacional brasileña pagó cien millones de dólares (unos 84 millones de euros) a Diosdado Cabello a través de España. Según fuentes consultadas por ABC, las cantidades movidas en España por los integrantes de la presunta trama son «inferiores», pero sí hay claros indicios de blanqueo de capitales y, por lo tanto, de delito. En cuanto al origen de los fondos, es la actual Fiscalía de Venezuela –controlada por el Gobierno de Maduro– la que tiene que mover pieza. Tanto Cabello como los representantes de Odebrecht han negado las acusaciones. Por contra, el presidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, declaró en la Fiscalía brasileña que entre los políticos venezolanos sobornados por su empresa estaba «Diosdado Cabello». «Lo ayudamos», confirmó. Los cien millones de dólares de los que habla la fiscal Ortega serían sobornos distintos a los 98 millones que se habrían pagado a distintos funcionarios venezolanos, según las informaciones que trascendieron tras el estallido del escándalo.

 

ABC de España

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