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EE.UU acusó a 6 personas por lavar millones de dólares a Blue Ocean Enterprises

Seis personas fueron acusadas formalmente por un gran jurado de alegaciones de ejecutar un plan de robo y lavado de dinero que le costó millones de dólares a Blue Ocean Enterprises, un negocio de Fort Collins, según documentos judiciales.

Una investigación de nueve meses realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer, el Departamento de Rentas de Colorado y la Fiscalía del Condado de Larimer encontró evidencia de que dos hombres lideraron el plan que tuvo lugar entre 2012 y 2016, lo que resultó en la pérdida de más de $ 2.9 millones por la compañía hermana de OtterBox.

Blue Ocean fue fundado por los fundadores de OtterBox, Curt y Nancy Richardson. Según el sitio web de la compañía, “impulsa las actividades comerciales y las inversiones que comparten las pasiones y fortalezas de la familia (de Richardson)”.

El Coloradoan solicitó la acusación el jueves por la mañana y se le dijo que el documento fue suprimido de la vista del público. Sin embargo, la Fiscalía divulgó el documento el jueves por la tarde, cuatro horas después de que se publicara la historia inicial de Coloradoan sobre el caso.

Las seis personas detenidas en 41 acusaciones criminales fueron Benjamin Davenport, de 43 años, Kirk Smith, de 39, Stephanie Johnson, de 34, Christopher Reppert, de 33, Jeremy Pond, de 36 y 36. -años Jason Lewis.

Davenport y Smith están acusados ​​de liderar el plan y ambos son residentes de Fort Collins.

En una entrevista, el teniente de la Oficina del Sheriff del Condado Larimer, John Feyen, dijo que Davenport presentó a Blue Ocean la compra de una planta de pellets de madera en Demark, o al menos la compra de su equipo.

Después de que Blue Ocean acordó seguir con la idea, Davenport -quien según se informa era propietaria de una compañía con Smith- firmó un acuerdo con Blue Ocean para una inversión inicial en efectivo de $ 500,000 más hasta $ 3 millones en fondos adicionales. Blue Ocean tendría acciones mayoritarias en la compañía, según la acusación. Sin embargo, el par siguió informando a Blue Ocean que estaban teniendo problemas para poner en marcha la empresa por varias razones, dijo Feyen.

A medida que Blue Ocean continuó invirtiendo más dinero en la compañía, los sospechosos perdieron más de su participación en la propiedad, hasta que finalmente la diluyeron en casi nada.

En 2015, Blue Ocean cortó su asociación con Smith y Davenport ya que ambos tenían muy poco capital en la empresa, dijo Feyen, y poco tiempo después, Blue Ocean tenía la planta de Dinamarca en funcionamiento. En mayo de 2016, los funcionarios de Blue Ocean recibieron una llamada de un hombre llamado Curtis Beyer.

Según Feyen, Beyer le dijo a Blue Ocean que una compañía que presuntamente dirigía era en realidad propiedad de Davenport y Smith, quienes supuestamente utilizaron la compañía para cobrarle demasiado a Blue Ocean por los materiales para la planta. Beyer dijo que le prometieron una parte de las ganancias al aceptar hacerse pasar por el presidente de la compañía, pero nunca recibió el pago.

Beyer no fue acusado en la investigación.

Los oficiales de Blue Ocean luego lanzaron su propia investigación interna y luego se contactaron con la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer y la Fiscalía del Condado de Larimer. El Departamento de Ingresos de Colorado también se unió a la investigación.

Las agencias encontraron un uso inapropiado de los fondos de Blue Ocean, así como de dinero que no fue contactado, lo que supuestamente benefició a Davenport y Smith, quienes también administran varias otras compañías, dijo Feyen.

Los otros cuatro sospechosos trabajaron con Davenport y Smith y estaban al tanto del esquema, dijo Feyen.

Davenport se enfrenta a 31 cargos de delito grave, y Smith se enfrenta a 33 cargos por delitos de robo, Colorado Organized Crime Ley de crimen organizado, lavado de dinero, falsificación, evasión de impuestos y que presentan declaraciones de impuestos falsas.

Johnson y Reppert también se enfrentan a numerosos cargos por delitos graves de extorsión, robo, falsificación, evasión de impuestos, lavado de dinero y falta de delito para declarar impuestos.

Lewis y Pond enfrentan cargos por robo de delitos graves, y Pond se enfrenta a un cargo de delito grave por la presentación de una declaración de impuestos falsa, mientras que Lewis enfrenta un cargo de delito menor por no presentar una declaración.

Los sospechosos fueron acusados ​​por un gran jurado el 25 de julio.

Desde entonces, los seis sospechosos se han liberado de la custodia de la cárcel, pero no pueden abandonar el estado o el país como parte de sus acuerdos de fianza.

Lea la gran acusación completa a continuación. Si no puede ver el documento, haga clic aquí :

Todos los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal. Las detenciones y los cargos son meras acusaciones de la policía hasta que, a menos que, un sospechoso sea condenado por un delito.

Con información de: Antilavado De Dinero

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