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Desmantelan red que lavó dinero entre España,Colombia y Venezuela

La agencia de aplicación de la ley europea dice que ayudó a la policía en España y Colombia a separar dos pandillas dedicadas al lavado de dinero a gran escala.

Europol dijo en un comunicado que se estima que la organización criminal ha lavado alrededor de 2,5 millones de euros ($ 2,9 millones), gran parte de los cuales provienen del narcotráfico.

Dice que la banda blanqueó dinero convirtiendo grandes cantidades de efectivo en criptomonedas, como Bitcoins y Altcoins, o “smurfing”, un término para dividir las ganancias ilícitas en pequeñas remesas.

Una de las pandillas operaba desde varios lugares en España y Francia. La otra red estaba basada en Madrid.

La policía arrestó a 23 presuntos miembros de los grupos, la mayoría de ellos de España, Colombia y Venezuela. Europol dice que se realizaron búsquedas en 12 casas, 10 en España y dos en Colombia.

Con información de: AP

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