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Departamento del Tesoro ordenó redoblar los controles ante operaciones de lavado y corrupción del gobierno

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió este miércoles a la banca internacional mantenerse alerta ante intentos de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, quienes pretenden usar el sistema financiero internacional para transferir y ocultar fondos obtenidos a través de la corrupción.

De acuerdo al diario Nuevo Herald, la advertencia busca evitar que el Estado utilice el sistema para operaciones ilegales. Por ese motivo, buscarán monitorear a empresas vinculadas con la cúpula madurista.

El anuncio fue emitido por la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), y describe un número de operaciones que según las autoridades, las instituciones financieras deben mantenerse atentas y reportar cualquier situación irregular, ya que podrían ser indicativas de operaciones de lavado o de corrupción.

“Las empresas estatales, así como sus funcionarios, pueden tratar de usar el sistema financiero para trasladar fondos de la corrupción (…) En los últimos años, esas instituciones han reportado al FinCEN sus sospechas con relación a muchas transacciones que se cree que están relacionadas con la corrupción del sector público de Venezuela, incluyendo contratos gubernamentales”, señaló el director interino del FinCEN, Jamal al Hindi, a través de un comunicado.

Además, solicita a la banca que se mantenga atenta a las operaciones vinculadas con una lista de empresas estatales venezolanas, incluyendo el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPELEC), y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES).

Al Hindi también advirtió sobre los riesgos vinculados con las transacciones cambiarias en tierras venezolanas, señalando que el sistema de controles vigente se ha convertido en instrumento que fomenta la corrupción gubernamental.

“Aun cuando no todas las transacciones vinculadas con Venezuela involucren corrupción, y en especial ahora que el país atraviesa por un período de gran volatilidad, las instituciones financieras deben seguir atentas, ayudar a identificar y detener el flujo de fondos de la corrupción, así como contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, finalizó.

Por su parte, FinCEN apuntó que la medida debe ser compartida con las unidades de banca privada, los oficiales de riesgo, las unidades de análisis y analistas de sanciones.

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