¡CONÓZCALO! El empresario venezolano acusado en Argentina de blanquear más de 90 MMUSD en negocios sucios

Casos de Corrupción
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Juan José Levy es un empresario venezolano, cuyo principal negocio era llamado “Laboratorios Esme”, en Buenos Aires, Argentina. Levy está acusado de blanquear 1400 millones de dólares con Venezuela, a través de un fideicomiso binacional, impulsado por el kirchnerismo y el chavismo, reseñó La Nación de Argentina.

El rotativo argentino señala que Levy se encuentra envuelto en sospechas de corrupción, fraude y lavado. De esta manera, hizo crecer su fortuna creció hasta acumular miles de millones de pesos.

El empresario blanqueó $1400 millones en el último sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP. En su mayoría, se trata de sociedades y paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior.

Asimismo, Levy acumuló negocios con Venezuela por unos US$550 millones, mediante distintas empresas que se dedicaban a venderle al gobierno nacional desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional.

Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

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